(Bloomberg) — O Departamento do Tesouro dos EUA está examinando a relação do JPMorgan Chase & Co. (JPM) com um hedge fund que supostamente faz parte de uma rede supervisionada pelo comerciante de petróleo iraniano Hossein Shamkhani.
A investigação está em estágio inicial, enquanto a agência analisa se o banco sediado em Nova York cumpriu todas as regras e regulamentos ao aceitar a Ocean Leonid Investments Ltd. como cliente, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato porque as informações não são públicas. A entidade foi recentemente suspensa pela zona franca financeira de Dubai.
Em 24 de outubro, a Bloomberg News relatou o papel da Ocean Leonid como um hedge fund com escritórios em Londres, Dubai e Genebra, supervisionado por Shamkhani. JPMorgan, ABN Amro Bank NV e Marex Group Plc estão entre os credores que ofereceram alavancagem à empresa, informou a Bloomberg News.
Porta-vozes do JPMorgan, do Departamento do Tesouro dos EUA e da Ocean Leonid recusaram-se a comentar. Shamkhani não respondeu a um pedido de comentário enviado por escrito ao seu advogado.
Um representante da Ocean Leonid afirmou anteriormente, em resposta à investigação da Bloomberg News, que a empresa rejeita categoricamente a alegação de que Shamkhani está envolvido ou supervisiona a entidade. Um advogado de Shamkhani também negou previamente qualquer relação de seu cliente com a Ocean Leonid.
Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que não há obrigação para o JPMorgan encerrar o relacionamento com o cliente, já que nem Shamkhani nem a empresa aparecem em listas de sanções.
O Tesouro dos EUA está principalmente interessado nas atividades de Shamkhani, embora a possibilidade de falhas de conformidade do banco também seja uma consideração, disseram as fontes. O Federal Reserve também está investigando a exposição financeira ocidental à rede do operador de petróleo iraniano, disseram essas pessoas.
Um porta-voz do Fed recusou-se a comentar.
Os EUA exigem que bancos que operam em sua jurisdição examinem clientes para detectar possíveis atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, além de alertar as autoridades sobre transações suspeitas.
O Escritório do Controlador da Moeda do Departamento do Tesouro e o Fed estão entre as agências responsáveis por garantir que as instituições financeiras possuam sistemas adequados para cumprir essas obrigações.
O pai de Shamkhani, Ali, um importante assessor do Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, foi sancionado em janeiro de 2020 pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, que citou seu “papel-chave” nas políticas de defesa da República Islâmica e sua ajuda na coordenação de atividades políticas, de inteligência, sociais e econômicas de acordo com as diretrizes do Líder Supremo.
Fonte: Bloomberg
